Нашият екип се сдоби с ексклузивни документи, свързани с разследването на комисия RICO в САЩ, които разкриват ужасяващи факти за разграбването на Корпоративна търговска банка (КТБ) и масовото прехвърляне на активи към определени компании. В продължение на години българските власти бездействаха, протакаха и прехвърляха делото между различни съдилища, докато щетите за страната растяха.

Днес делото се връща обратно в САЩ, а щетите за българската държава вече възлизат на 505 милиона долара, които ще бъдат платени от всички нас – обикновените граждани.

 През юни 2014 г. в България избухна една от най-големите финансови кризи в историята на страната. Корпоративна търговска банка (КТБ), четвъртата по големина банка, се сгромоляса за броени дни. Всичко започна с медийна атака, която доведе до масова паника. Вложителите започнаха да теглят парите си, а в рамките на седмица бяха изтеглени над 1 милиард лева. БНБ първоначално уверяваше обществото, че ситуацията е под контрол, но скоро промени тона – на 20 юни 2014 г. банката беше поставена под квестура.

Това, което трябваше да бъде спасителен механизъм, се превърна в начало на разграбването. Вместо да бъде оздравена, КТБ започна да губи активите си със скорост, невиждана в българската финансова история. Само за три месеца банката загуби 4.3 милиарда лева, а над 8000 вложители – фирми и частни лица – изгубиха общо 2.56 милиарда лева.

Делото в Южния окръжен съд на Ню Йорк е водено по Закона RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), който се използва за борба с организирани престъпни схеми.

В обвинителния акт се посочва, че Корпоративна търговска банка е била умишлено фалирана, за да бъдат прехвърлени нейните активи към определени частни компании и банки.

Сред ключовите обвиняеми, упоменати в документите, са:

✅ Делян Пеевски – бизнесмен и политик, сочен като един от основните бенефициенти на източването на КТБ.
✅ Първа инвестиционна банка (FIBank) – замесена в придобиването на значителна част от активите на КТБ.
✅ Булгартабак – компания, контролирана от лица, близки до властта, използвана за препиране на част от източените средства.
✅ ТЦ-ИМЕ АД – технологичен институт, получил значителни финансови средства след фалита на КТБ.
✅ Дунарит АД – военна компания, включена в схемата за прехвърляне на активи.
✅ Русенска корабостроителница (Rousse Shipyard West, JSC) – активите ѝ са преминали през различни трансфери в процеса на „източване“.
✅ Петрол АД – енергийна компания, получила значителни средства от КТБ преди нейния фалит.
✅ Техномаркет България АД – една от компаниите, придобила активи, свързани с КТБ, чрез съмнителни сделки.
✅ Tabac Market AD – фирма за търговия с тютюневи изделия, също посочена като част от схемата.

Според документите над 4.3 милиарда лева активи на КТБ са били изкуствено обезценени, а след това прехвърлени към тези компании на значително занижени цени.

Когато делото беше внесено в САЩ през 2018 г., американският съд реши, че българските институции трябва да решат въпроса тъй като нарушенията са извършени на българска територия. Това беше уникална възможност за България – вместо да бъде съдена в чужбина, държавата можеше да разкрие истината и да търси справедливост у дома.

Но вместо това три години делото се влачи между различни съдилища без никакъв резултат. В България няма нито един осъден, нито едно реално разследване, което да е довело до наказания за отговорните лица. И въпреки че разследванията за източването на КТБ продължават вече цяло десетилетие, истината за това кой е виновен продължава да се размива в лабиринта на съдебната система.

Вече знаем, че 505 милиона долара няма да бъдат платени от тези, които разграбиха КТБ. Нито един от виновните за разграбването на банката няма да плати тези пари. Няма да ги платят политиците, които удобно протакаха делото. Няма да ги платят квесторите, които разпродадоха активите ѝ за стотинки.

Когато една държава позволи кражби за милиарди, без да потърси отговорност от виновните, сметката ще платим всички ние, обикновените данъкоплатци – чрез по-високи данъци, по-малко средства за образование, здравеопазване и социални услуги.

Финанасовите щети - в цифри

Българските управници разчитат, че времето ще заличи всички скандали. Че народът ще забрави. Че ще продължим да плащаме от собствения си джоб за престъпленията, които те извършват безнаказано.

След като българските власти не успяха (или не пожелаха) да разрешат случая, ищците отново внесоха делото в американския съд. Но този път ситуацията е различна.

Сега случаят се връща в САЩ, като ключов въпрос е „давността“ – ако българският съд признае давност за събитията около фалита на КТБ, САЩ ще наложат огромни финансови санкции. Ако не я признае, делото ще продължи в американския съд и ще бъде разглеждано по строгите правила на RICO.Този път САЩ няма да толерират повече протакане и ще разгледат случая в дълбочина. Ако съдът докаже вина, България може да бъде осъдена за още по-големи суми. Международният скандал ще нарасне, а репутацията на страната ще бъде сериозно увредена.

Това ще бъде първото дело, в което американски съд ще разглежда пряко схемите за източване на българската икономика, а последствията могат да бъдат катастрофални за държавата.

Ако не поставим въпроса сега, колко още милиони ще трябва да платим?

Докога ще позволяваме политическата корупция да съсипва икономиката ни?
Докога ще гледаме безучастно как държавата се ограбва пред очите ни?

Докога ще търпим да плащаме чужди сметки? И кой ще ги плати?

Отговорът е ясен. Ние.

Но дали този път ще се борим за истината?

Предстои непокорните да се преброим.